Верификация — проверка благонадежности существующих и потенциальных контрагентов организации для получения комплексной информации, включая:
— официальные наименования Объектов;
— даты регистрации Объектов;
—Сведения о представлении в отношении Объектов документов для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
—Сообщения об Объектах, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-Сведения об Объектах, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;
— Сведения из ЕГРЮЛ о возможном вхождении в состав исполнительных органов Объектов дисквалифицированных лиц;
-Сведения об использовании адресов, указанных при государственной регистрации Объектов, в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (адреса массовой регистрации);
-Уставной капитал;
-Информация об учредителях;
-Информация об исполнительном органе;
-Контактные данные (юридический адрес и телефон, зарегистрированные в налоговой инспекции);
-Информация о вносимых изменениях, зарегистрированных в налоговой инспекции;
-Информация о ведении деятельности;
-Информация о наличии исполнительных производств в отношении Объектов;
-Информация о наличии арбитражных дел, в которых проверяемое лицо принимает участие в любом качестве;
-Информация о включении Объектов в реестр недобросовестных поставщиков;
-Информация о невыплате Объектами заработной платы сотрудникам;
-Информация о деловой репутации Объекта;
-Выводы, обобщающие изложенную информацию об Объектах, оценка факторов риска договорных отношений с объектом верификации.