Верификация

Верификация — проверка благонадежности существующих и потенциальных  контрагентов организации для получения комплексной информации, включая:

— официальные наименования Объектов;

— даты регистрации Объектов;

Сведения о представлении в отношении Объектов документов для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

Сообщения об Объектах, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-Сведения об Объектах, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;

— Сведения из ЕГРЮЛ о возможном вхождении в состав исполнительных органов Объектов дисквалифицированных лиц;

-Сведения об использовании адресов, указанных при государственной регистрации Объектов, в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (адреса массовой регистрации);

-Уставной капитал;

-Информация об учредителях;

-Информация об исполнительном органе;

-Контактные данные (юридический адрес и телефон, зарегистрированные в налоговой инспекции);

-Информация о вносимых изменениях, зарегистрированных в налоговой инспекции;

-Информация о ведении деятельности;

-Информация о наличии исполнительных производств в отношении Объектов;

-Информация о наличии арбитражных дел, в которых проверяемое лицо принимает участие в любом качестве;

-Информация о включении Объектов в реестр недобросовестных поставщиков;

-Информация о невыплате Объектами заработной платы сотрудникам;

-Информация о деловой репутации Объекта;

-Выводы, обобщающие изложенную информацию об Объектах, оценка факторов риска договорных отношений с объектом верификации.

Оставить комментарий

*
*